Криминальное банкротство в зарубежных странах

Криминальное банкротство — мировая юридическая и экономическая проблема. В отличие от российской правовой модели регулирования криминального банкротства в зарубежных странах действующие средства регулирования – это исторически сложившиеся, естественным образом сформулированные продукты многовековой судебной практики. В основном все виды моделей банкротства можно разделить на продолжниковые и прокредиторские. Большинство стран занимает промежуточную позицию между соотношением (баланса) между степенью ущемления инте­ресов кредиторов и сохранением действующих предприятия.

Франция

Законодательство Франции регулирует отношения в сфере банкротства не только положениями УК Франции, но и специальным Законом «О восстановлении предприятий и ликвидации их имущества в судебном порядке №85-98» от 25 января 1985 г.

Продолжниковая правовая концепция Франции сформировалась примерно в 70-е годы XX века под влиянием целого ряда экономических изменений в ЕС. Конкурсное законодательство стало использоваться французским правительством как средство нейтрализации действий каждого нового вызова французской экономике: Великобритания и Германия вошли со своими инвестициями в сектор французского производства, а местные банки стали вытесняться более жесткими в своих требованиях и регламентах банками США и Великобритании. Эти обстоятельства привели к тому, что законодатель практически свел к нулю процессуальные возможности кредиторов в конкурсном производстве, поскольку проблемы иностранного капитала французское правительство мало интересовало. Российские специалисты называют такое банкротство «радикально продолжниковым».

Результатом реформы французского конкурсного законодательства в 2005 г. стало введение новой процедуры, заимствованной в Гл. 11 Кодекса о несостоятельности США, процедуры сохранения предприятия. В целом, законодательство Франции характеризуется хорошо регламентированными реабилитационными процедурами как на досудебной стадии (либо просить суд назначить поверенного ad hoc, либо ходатайствовать об открытии примирительного производства), так и на стадии судебного производства (процедура судебного восстановления предприятия). Таким образом, в регулировании конкурсного процесса наблюдается цель французского законодателя, обусловленная обеспечением условий для восстановления предприятия должника является. Все регламентированные средства защиты являются естественными и закономерными продуктами судебной практики (например, требования к фигуре поверенного ad hoc, процедура сохранения предприятия).

Квалификации составов криминальных банкротств

Действующий Уголовный кодекс РФ формулирует составы криминального банкротства за фиктивное и преднамеренное банкротство, а также за незаконные действия при банкротстве (ст. 195-197 УК РФ) по типу материальных, имеющих «бланкетный» характер, что в правоприменительной практике ведет к негативным процессуальным последствиям, поскольку проблематично установить причинно-следственную связь между наступлением имущественного ущерба и действиями, которые законодательно в УК РФ четко не квалифицированы и не дифференцированы в условиях активного социально-экономического роста страны.

   В условиях отсутствия четкой дифференциации преступных деяний в банкротстве, действующий УК РФ для объективной квалификации преступлений прямо не отсылает нас к нормам гражданского законодательства, но правоприменитель, по умолчанию, вынужден обращаться к практике арбитражных судов по делам о банкротстве, поскольку гражданская отрасль права в этой сфере динамично развивается, в то же время большое количество частных изменений закона приводит правоохранительные органы к неразрешимым затруднениям при квалификации. Результатом такого нормативного заимствования становятся как незаконные постановления о привлечении к уголовной ответственности, так и незаконные постановления о прекращении уголовного преследования, также на этапе вариативной квалификации преступлений процветает укоренившаяся коррупция и другие должностные преступления.

Разграничение составов преступлений в сфере банкротства

Дискуссионным в правоприменительной практике остается вопрос разграничения преступлений, связанных с криминальным банкротством, с квалификацией мошенничества. Уголовный закон определил непосредственную квалификацию незаконного банкротства именно через статьи криминального банкротства (ст. 195-197 УК РФ): в случаях, когда действия преступника направлены не на завладение имуществом, а на отчуждение обремененного долгами имущества. То есть субъект, предвидя реальную возможность или неизбежность признания банкротом, совершает различные манипуляции с имуществом и информацией о нем в целях уменьшения имущественной массы должника (ст. 195 УК РФ); при преднамеренном создании признаков банкротства с целью дальнейшего его объявления несостоятельным (ст. 196 УК РФ), при этом признаки банкротства создаются путем заключения заведомо невыгодных (ухудшающих финансовое состояние предприятия, несоответствующих нормальной хозяйственной практике) или фиктивных сделок, создающих фиктивные задолженности, которые признаются субъектом данного преступления для объявления компании банкротом.

Криминальное банкротство

Криминальное банкротство на сегодняшний день является актуальной темой криминологии. Юристы компании ЮСК глубоко изучают данную тематику и в компании разработаны методики выявления и противодействия данному явлению.

Процедура банкротства — это инструмент внешнего управления, призванного обеспечить предупреждение фатального кризиса должника и наступления убытков у его кредиторов. Исторический разрыв в формировании российского законодательства о банкротстве и проводимые в 1990-е годы социально-экономические реформы имеют не только положительный (как устранение дефицита товаров), но и отрицательный эффект, в том числе появление новых видов экономических преступлений.

В Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года признается высокий уровень криминальной экономики и ей коррумпированности, теневая экономика стала частью экономики в целом, оказывает негативное влияние на многие экономические процессы. Статистические данные не отражают истинной картины, поскольку недостаточна регламентация и определение четких категорийных и классифицирующих понятий, оценочных категорий для квалификации дифференцированных преступлений в сфере банкротства. Например, понятие и признаки банкротства не соответствуют складывающимся общественным отношениям в сфере имущественного оборота. Фактически, криминальное банкротство – один из секторов теневой экономики. Некоторые криминологи относят его к специфическому виду мошенничества, завуалированного под гражданское правонарушение.

Существенным недостатком УК РФ в 1996 г. была явно прокредиторская политика законодателя, не нацеленная на оздоровление предприятия, только на смену собственника либо на далеко необъективный раздел активов между кредиторами, что достаточно часто приводило к фактическому противоправному захвату контроля над предприятием. Нередко сами руководители применяли механизм банкротства с целью незаконной приватизации предприятия, создавая для этого фиктивную задолженность. Реализация таких криминальных схем породила целый класс новых частных собственников, как наивно ожидалось, призванных обновить активы предприятий, освободить их от долговых обязательств, что должно было способствовать созданию новых рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса. Но в результате такая политика привела к разорению промышленного комплекса, спаду производства и сокращению рабочих мест.

Юридические практики компании ЮСК

Юридические практики ЮСК представляет широкий спектр правовых услуг для бизнеса и частных лиц.

• Безопасный бизнес. Криминологическая экспертиза.

криминологическая экспертиза внутренних и внешних нормативных актов, договоров, с целью выявления условий, способствующих противоправному и преступному поведению сотрудников организации, контрагентов, учредителей компании с одновременной выработкой мер по наиболее безопасному и эффективному ведению бизнеса

• Коммерческий арбитраж.

Досудебное урегулирование споров. Сопровождение в арбитражных судах всех инстанций. Сопровождение исполнительного производства.

• Абонентское юридическое обслуживание предприятий. Корпоративные споры.

штатный юрист организации не всегда способен удовлетворить полный объем юридических услуг, в этом случае, правовой аутсорсинг наиболее эффективный способ комплексного решения правовых вопросов и задач организации

Расследования и проверки на предприятии. Комплексный правовой аудит

Заключение о наличии либо отсутствии нарушений законодательства, рисков привлечения организации к различным видам юридической ответственности, предложений по устранению нарушений и возможные мероприятия по их недопущению в будущей деятельности. Комплексный правовой аудит компании.

• аудит корпоративных и учредительных документов (исследование учредительных документов по факту их соответствия положениям гражданского законодательства);
• аудит сделок (оценка содержания проекта договора);
• аудит споров (анализ спора по отраслевой принадлежности, варианты урегулирования, перспективы разрешения спора);
• аудит права собственности и иных вещных прав (наличие законных оснований, выявления рисков и претензий третьих лиц в отношении имущества);
• аудит трудовых договоров и локальных актов (на соответствие положениям трудового законодательства, законодательства о персональных данных);
• комплексный аудит (включает все вышеназванные направления, а также дополнительные (например, применяемых типовых форм договоров, соответствие деятельности организации требованиям таможенного законодательства и т.д.)

Защита по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности

Защита от рейдерских захватов бизнеса всегда должна присутствовать в стратегии развития предприятий. Актуальный инструмент для устранения лиц из числа руководителей организации — это их привлечение или попытка незаконного привлечения к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий, преднамеренного банкротства, легализации (отмывания) денежных средств. Нередко в первых двух случаях усматривается попытка рейдерского захвата бизнеса, при этом «легализация» в основном заявляется налоговыми органами. Встречаются и всё более изощренные противоправные посягательства на эффективно действующий бизнес.

Безусловно, требуется незамедлительное обращение к юристам-криминологам для выработки стратегии защиты компании и ее руководства с целью предотвращения крайне негативных последствий. Юридическая компания ЮСК ориентирована на комплексные услуги в решении правовых задач, которые, зачастую, при профессиональном подходе могут помочь предприятию выработать технологию защиты от посягательств, что в итоге будет для предприятия, быстрее, выгоднее и дешевле, нежели порочный путь проб и ошибок.